Job Vacancies

Chisinau · Banca Nationala a Moldovei company jobs »

1. Economist principal pe perioada determinată, Secția combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Direcția supraveghere pe teren și combaterea spălării banilor, Departamentul supraveghere bancară
2. Economist coordonator, Secția combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Direcția supraveghere pe teren și combaterea spălării banilor, Departamentul supraveghere bancară

Cerințe minime obligatorii pentru toți candidații:

1) Studii şi experiență:
 Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar – bancar va constitui un avantaj;
 Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;
 Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
 Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale:
 Orientare către performanță;
 Comunicare eficientă;
 Cooperare;
 Integritate organizațională;
 Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale economistului principal:
1. Efectuează controale pe teren și la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
2. Procesează, monitorizează şi analizează informaţia din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obţinute de la bănci în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
3. Determină dacă băncile dispun de politici, practici şi proceduri orientate spre depistarea activităţii de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi implementarea adecvată a acestora în practică;
4. Analizează respectarea de către bancă a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţionale.
Principalele atribuții ale economistului coordonator:
1. Efectuează controale pe teren și la distanță în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
2. Determină dacă băncile dispun de politici, practici şi proceduri orientate spre depistarea activităţii de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi implementarea adecvată a acestora în practică;
3. Analizează respectarea de către bancă a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţional;
4. Asigură supravegherea îndeplinirii de către bănci a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Tematica interviului de selectare
1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
2. Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
3. Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

Bibliografia de referință:
 Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;
 Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;
 Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, nr. 190, din 26.07.2007
 Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011
Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 20 septembrie 2016.

Persoanele interesate pot să depună CV-ul pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului de aplicare.
CV-ul poate fi expediat și la resurse.umane@bnm.md cu menționarea în titlul mesajului a postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.